委托他人“理财”是否构成受贿 从杨彬案说起

委托他人“理财”是否构成受贿

从江苏省南通市崇川区原副区长、公安分局原局长杨彬案说起

特邀嘉宾

闫 岩 南通市纪委监委第五审查侦查室干部

张本汉 南通市纪委监委案件审理室副主任

张艺恒 南通市人民检察院第三检察部检察官助理

沙 楠 南通市中级人民法院刑二庭员额法官

编者按

本案中,杨彬违规经营防水材料公司,并通过陈某某向工程总承包方打招呼,承接多个防水工程后经营获利,该行为应如何定性?杨彬将889万元放在姜某处“理财”,约定年化收益12%,后姜某将其中797万元用于投资项目,杨彬收到“利息”共计277万元,是否构成受贿?我们特邀相关单位工作人员予以解析。

基本案情:

杨彬,男,2003年4月加入中国共产党。曾任江苏省南通市公安局办公室主任,南通市通州区副区长、公安局局长,南通市崇川区副区长、公安分局局长等职。

违反廉洁纪律,违规从事营利活动。2015年至2021年,杨彬违规实际经营南通某防水材料有限公司,通过甲公司(国有公司)董事长陈某某(系杨彬同学,二人关系密切)向工程总承包方打招呼的方式,承接多个工程项目的防水工程,共计获利341万余元。

徇私枉法罪。杨彬在担任南通市通州区公安局局长期间,违规要求下属变更强制措施使犯罪嫌疑人实际脱离司法机关控制,对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉。

受贿罪。2016年至2021年,杨彬利用职务上的便利,以及利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为相关单位和个人在案件查办、项目承揽等方面提供帮助,不法收受他人所送财物共计1580.7万余元。

其中,2018年上半年,杨彬利用担任南通市通州区副区长、公安局局长的职务便利,在案件查办方面为乙公司法定代表人姜某谋取利益。2018年至2021年,杨彬以理财名义将889万元分四笔放于姜某处,并约定年息为12%,姜某并无投资、理财需要,直至2020年下半年才将其中797万元用于投资项目。杨彬以理财收息名义收受姜某所送财物共计277万元。

2017年至2021年,杨彬利用职务便利,为丙公司在工程项目承接、案件查办等事项上提供帮助,后安排特定关系人许某某代为收受丙公司法定代表人张某所送财物共计850万元。

2018年至2020年8月,杨彬利用职务便利,为某家具公司谋取利益,后在该公司定制高端家具和橱柜共计价值52.9万余元,2019年9月底所有产品安装完成后杨彬仅支付货款30万元,该公司法定代表人赵某某为表示感谢,表示剩余款项无需支付。2021年7月和12月,杨彬因担心遭查办,又向该公司转账20万元。

查办过程:

【立案审查侦查】2021年12月1日,南通市纪委监委对杨彬涉嫌严重违纪违法问题立案审查侦查。2022年1月6日,经江苏省监委批准,对杨彬采取留置措施;同年4月5日,对其延长留置时间三个月。

【移送审查起诉】2022年11月7日,南通市监委将杨彬涉嫌受贿罪一案移送南通市人民检察院依法审查起诉。

【党纪政务处分】2022年11月22日,经南通市纪委常委会会议研究并报南通市委批准,决定给予杨彬开除党籍处分;由南通市监委给予其开除公职处分。

【提起公诉】2022年12月7日,南通市人民检察院以杨彬涉嫌徇私枉法罪、受贿罪向南通市中级人民法院提起公诉。

【一审判决】2023年10月8日,南通市中级人民法院判决杨彬犯受贿罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金一百五十万元;犯徇私枉法罪,判处有期徒刑三年;数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年六个月,并处罚金一百五十万元。判决现已生效。

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杨彬违规经营防水材料公司,并通过陈某某向工程总承包方打招呼,承接多个防水工程后经营获利,该行为应如何定性?

闫岩:判断杨彬上述行为是违规从事营利活动还是受贿犯罪,可以从经营行为是否客观存在、交易获利是否正当合理、获取利益与职权是否关联等三个方面进行分析。

首先,交易行为客观存在。经查,杨彬在经营南通某防水材料公司过程中,确实投入资金、人力等成本。杨彬在与工程总承包方签订合同后,实际购买了相关材料,并就货物的运输、仓储、究竟使用等与工程总承包方对接,交易方式及流程与正常合法的市场交易相同,交易行为客观存在。

其次,交易获利具有确定合理性。根据相关证据,杨彬经营的防水材料公司的毛利率虽然比行业平均毛利率微高,但考虑到其使用的防水材料品牌在同行业间具有较高的知名度,品牌有确定溢价,其获利稍高具有确定合理性。