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连开66个网店 交易额轻松破亿 “销售神话”其实是境外赌场的“地下钱庄” 已被定罪

2023-02-09 19:30:01来源：互联网

文章导读
犯罪嫌疑人购买的用来注册网店的营业执照。 网购的时候，你最在意的是什么？是售价、销量？还是买家秀？如果一个网店的页面制作粗糙，商品性价比不高，没有一条评价，但交易量巨大，你会光顾这家店铺吗？恐怕你会觉得这家店铺的销量都是刷单刷出来的，迟早要倒闭。可是这样的店铺，吴立伟（化名）在一年里连续开了66家。 连开66个网店、交易额轻松破亿, “销售神话”其实是境外赌场的“地下钱庄” 有人以开网店为掩护，替赌博网站洗钱...

犯罪嫌疑人购买的用来注册网店的营业执照。

网购的时候，你最在意的是什么？是售价、销量？还是买家秀？如果一个网店的页面制作粗糙，商品性价比不高，没有一条评价，但交易量巨大，你会光顾这家店铺吗？恐怕你会觉得这家店铺的销量都是刷单刷出来的，迟早要倒闭。可是这样的店铺，吴立伟（化名）在一年里连续开了66家。

连开66个网店、交易额轻松破亿, “销售神话”其实是境外赌场的“地下钱庄”

有人以开网店为掩护，替赌博网站洗钱，涉案金额6.6亿元，从中非法获利2000余万元。2022年12月27日，江苏省宿迁市宿豫区检察院以非法经营罪，对犯罪嫌疑人吴立伟等人提起公诉。

开张当天成交几千单

2022年1月，某电商平台的风险管控人员通过整合分析，发现大量数据异常。数据显示，一些网店开张当天，交易量就有几千单，上架产品是小家电，标价都是100元、200元、500元等这样的整数，交易金额以亿元计，而且店铺营业一周左右就会关闭，融易新媒体，尽管交易量巨大，却没有一条买家评价。

2022年1月25日，电商平台向公安机关报案。了解案情后，侦查协作与监督配合办公室认为有必要提前介入，于是，宿豫区检察院互联网办案团队提前介入此案。通过初步了解，检察官认为该案背后可能隐藏洗钱行为，于是引导公安机关侦查人员先侦查涉案网店的资金交易动向。通过交叉对比，发现有大量资金转入一个名为吴立伟的账户中。

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