在数字货币与区块链技术迅速发展的今天,虚拟货币炒币作为一种新型数字货币获取方式,受到许多人的关注,然而,它们往往以高额回报为诱饵,实则暗藏传销骗局,让人防不胜防。近日,旌德法院审结了一起组织、领导传销活动案件,李某、向某、黄某等七人分别遭判处有期徒刑两年至三年不等,宣告缓刑,并处罚金。
2022年,许某(另案处理)准备开发“莫比乌斯”项目,即发行推广MBUS(莫比乌斯)虚拟币、卡牌等,遂联系某科技有限公司根据要求进行程序代码编写、网站测试,先后生成四个智能合约地址。后许某通过廖某与李某等人取得联系,与李某、向某、黄某等七人合作发行MBUS虚拟币等项目。
几人以投资虚拟币及衍生项目交易为名,通过夸大项目投资前景,掩饰计酬、返利真实来源,要求参加者购买并持有MBUS币、NFT卡牌、MSS币,用“拉人头”的方式积极发展下线人员,并按照一定顺序组织层级,直接或间接将发展人员数量、购买虚拟币、卡牌的金额、数量等作为计酬或返利依据,骗取参与者财物合计超96.43万USDT(1USDT约等于1美元,折合人民币约639万元)。
在上述过程中,许某、向某和付某三人组成团队对外进行推广,其中许某负责讲课和对接技术开发公司等,向某负责究竟操作流程,付某负责开车等后勤服务工作,其余四人各自对外推广并参与授课。许某等人宣称在该项目中购买者可以通过币价上涨获取静态收益,也可通过发展下线人员获取动态收益。
为增强投资参与人购买信心和便于管理,许某、李某、向某等人除线下讲课宣传外,还建立了微信群,由每个层级的上线人员将发展的下线人员拉入各自微信群内,通过发布宣传资料、腾讯会议宣讲等方式继续夸大投资前景,称MBUS币上线后可以像比特币一样为参与人带来千万倍收益,引诱、误导他人继续投资或发展下线参与投资,并宣传要求所有持有MBUS币的大户,必须统一战斗、统一指挥、逐级负责,购买MBUS币后要进行配对,不得随意卖出,以此拉高币价,融易新媒体消息,制造投资MBUS币可以赚钱的假象。
案发后,经鉴定,MBUS币持有人的钱包地址记录29280条,推荐总层级为48层。调查机关已核查参与人数达50人以上且层级已达三层以上。
法院经审理认为,遭告人李某、向某、黄某等七人伙同许某以投资虚拟币及衍生项目为名,要求参加者以购买并持有虚拟币、卡牌等方式获得加入资格,并按照一定顺序组织层级,直接或间接以发展下线人员的数量、下线人员购买虚拟货币的数量、金额等作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物共计超96.43万USDT(折合人民币约639万元),扰乱经济社会秩序,情节严重,七名遭告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
李某、向某、黄某等七人在共同犯罪中均起次要作用,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定,系从犯,应当从轻、减轻处罚。结合各遭告人具有的其他量刑情节,法院遂作出上述判决。
随着网络的发展,传销的噱头和名目也越来越多,非法分子为了吸引更多群众,变造各种投资名目,如炒币、持股等,通过“拉人头”计酬,骗取“入门费”等手段进行传销活动。《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定“虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关业务活动属于不法金融活动。”
网络传销犯罪不受地域限制,规模大、资金流大、传播发展快、鼓动性强,且骗局更为隐秘,发展下线速度快。要谨记天上不会掉馅饼,注意识别披上网络外衣的传销活动,那些让你先交钱后赚钱,拉人头发展下线的,切勿参与。要树立传销违法的防范意识,共同抵制传销活动。
[此文来源:旌法阳光,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]
11月21日下午,学校“打击传销进校园”学生普法教育活动在音乐厅举行。本次活动主题为:抵...
2 炒币一夜暴富?小心落入传销陷阱 旌德法院审结了一起网络传销在数字货币与区块链技术迅速发展的今天,虚拟货币炒币作为一种新型数字货币获取方式,受...
3 邵阳市双清区市监局捣毁一处涉传窝点12月9日,邵阳市双清区市监局联合桥头派出所捣毁辖区昭陵西路居民楼内一处涉嫌传销窝点。...
4 1人落网!永和公安查获一起组织、领导传销活动案“冬季行动”开展以来,永和公安闻令而动、雷霆出击,强化破案攻坚,重拳打击各类违法犯...
5 昆明警方:关于征集陶某梅(厚德商城)等人涉嫌传销犯罪线索关于征集陶某梅等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪线索的通告 近日,昆明市公安局官渡分局经...
6 中国直销行业的暖春与寒冬直销作为一种营销方式,在中国经历了从无到有、从野蛮生长到规范发展的过程。在这个过程...
7 知直销,掌动态 | 直销热评网每日新闻简讯(2024年11月21日)金木集团携多款明星产品盛装亮相第89届全国药交会 2024年11月20日,第89届全国药品交易会(简...
8 从初心到卓越:三生直销公司以品质树大健康领域标杆采访纪实2004年,三生(中国)的董事长黄金宝在创办三生时,可能并没有意识到,他对中国传统养生理...
9 知直销,掌动态 | 直销热评网每日新闻简讯(2024年12月05日)完美公司受邀参加2024企业家博鳌论坛 12月2日至4日,2024企业家博鳌论坛系列活动在海南博鳌举...
10 知直销,掌动态 | 直销热评网每日新闻简讯(2024年12月03日)三生(中国)20周年盛典暨五五规划大会成功举办 逢山开路向未来,擘画宏图次第开,三生迎...
11月21日下午,学校“打击传销进校园”学生普法教育活动在音乐厅举行。本次活动主题为:抵...
2 炒币一夜暴富?小心落入传销陷阱 旌德法院审结了一起网络传销在数字货币与区块链技术迅速发展的今天,虚拟货币炒币作为一种新型数字货币获取方式,受...
3 邵阳市双清区市监局捣毁一处涉传窝点12月9日,邵阳市双清区市监局联合桥头派出所捣毁辖区昭陵西路居民楼内一处涉嫌传销窝点。...
4 1人落网!永和公安查获一起组织、领导传销活动案“冬季行动”开展以来,永和公安闻令而动、雷霆出击,强化破案攻坚,重拳打击各类违法犯...
5 昆明警方:关于征集陶某梅(厚德商城)等人涉嫌传销犯罪线索关于征集陶某梅等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪线索的通告 近日,昆明市公安局官渡分局经...
6 中国直销行业的暖春与寒冬直销作为一种营销方式,在中国经历了从无到有、从野蛮生长到规范发展的过程。在这个过程...
7 知直销,掌动态 | 直销热评网每日新闻简讯(2024年11月21日)金木集团携多款明星产品盛装亮相第89届全国药交会 2024年11月20日,第89届全国药品交易会(简...
8 从初心到卓越:三生直销公司以品质树大健康领域标杆采访纪实2004年,三生(中国)的董事长黄金宝在创办三生时,可能并没有意识到,他对中国传统养生理...
9 知直销,掌动态 | 直销热评网每日新闻简讯(2024年12月05日)完美公司受邀参加2024企业家博鳌论坛 12月2日至4日,2024企业家博鳌论坛系列活动在海南博鳌举...
10 知直销,掌动态 | 直销热评网每日新闻简讯(2024年12月03日)三生(中国)20周年盛典暨五五规划大会成功举办 逢山开路向未来,擘画宏图次第开,三生迎...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2024 关于我们 网站地图