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涉案金额4000余万元 定边县公安局查获组织、领导传销案

2024-11-04 06:35:01来源:新媒体

文章导读
随着网络越来越发达,手机的使用频率也越来越频繁。一些非法分子利用网络上的投资软件,以“投资返利”“拉人返利”为噱头,吸引人们注册,引诱群众参与其中。近日,定边县公安局成...

  随着网络越来越发达,手机的使用频率也越来越频繁。一些非法分子利用网络上的投资软件,以“投资返利”“拉人返利”为噱头,吸引人们注册,引诱群众参与其中。近日,定边县公安局成功查获一起组织、领导传销活动案,涉案人数达2000余人,涉案金额4000余万元。

  今年6月中旬,县公安局接到一起组织、领导传销活动案的线索。在经过多方走访侦查,了解到犯罪嫌疑人王某通过“达赏”“达赞”“翔鑫”三款 APP,在我县进行传销活动,并发展定边籍赵某为下线。

  县公安局经侦大队二中队民警 杜学峰

  赵某成为会员后,在我县继续发展下线,达两千多人。

  传销参与者 马某

  人说这是可以看视频、领金币,金币能兑换成钻石,钻石然后又能换期权又能换钱。又说你们赚钱以后咋个发展会员,发展一个能让自己赚多少钱,越发展多越赚得多。

  正是这样“投资少”“来钱快”的模式,让越来越多的人投入其中。“达赏”“达赞”“翔鑫”三款 APP 是以拉人头、聊天、看视频等方式赚“钻石”,再由“钻石”兑换“期权”或直接购买“期权”,最后“期权”可变现的模式,吸引他人进行投资。该三款APP以投资获取高额返利为名,要求参加者以缴纳费用或者购买服务的方式获得加入资格,并将参加者按照一定的顺序组成层级,引诱参加者继续发展下线,骗取钱财。

  县公安局经侦大队二中队辅警 滕鹏耀

  经侦查发现,该三款APP在运作过程中,没有真实有效的产品,返利的来源均是通过不断吸收的会员费和会员质押的投资款。平台通过各种环环相扣的方式,从中骗取钱财,严重扰乱社会经济秩序。

  在案件调查中,自2021年至2024年,犯罪嫌疑人赵某在全国共发展直接下线 30余人,层级达 31 层,伞下总人数共计4万余人,其中在我县参与人员数达 2000 余名。在此过程中,赵某还先后组织我县参与者在某酒店、某农家乐举办多次的现场会活动。目的均为宣传“达赏、达赞、翔鑫”及鼓励参与者进行投资和发展下线,王某作为讲师现场进行讲解。目前,犯罪嫌疑人王某、赵某已遭县人民检察院批准逮捕,相关涉案人员陆续到案,案件深挖、追赃挽损工作正在进行。

  县公安局经侦大队负责人 夏春晖

  在此告诫我县广大居民,绝不可听信网上的虚假宣传,天上绝不会掉馅饼,融易新媒体消息,其他违法嫌疑人应积极主动投案检举揭发犯罪,争取法律从宽处罚,目前,此案正在进一步调查中。

  [此文来源:定边融媒 记者:陈勇 王子涵,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]


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