1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合查获涉虚拟货币连环案(2)

　　北京市公安局经济犯罪调查总队办案人员 迟杨清：(我们)发现这些(涉案)银行账户交易十分异常，他们平均每日的交易金额动辄上千万元，交易笔数动辄上百笔，这些大额的交易与他们从事的副业完全不符，由此我们推定，他们是以虚拟(货)币作为媒介，从事不法买卖外汇、洗钱活动。

　　在本案里，资金的“闪转腾挪”是如何实现的呢?办案民警告诉记者，这个地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，融易新媒体消息，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇，这就实现了不法买卖外汇的作案过程，也增加了案件侦查取证的难度。

　　国家外汇管理局北京市分局外汇检查办工作人员 张艺严：闫某某的虚拟货币出售给地下钱庄，从而将他的虚拟货币和地下钱庄控制的虚拟货币实现了一种置换，从而实现了他赃款洗白的目的。

　　多路警力联合出动 涉案嫌疑人遭全部抓获

　　经过深入侦查，涉案的林某某地下钱庄6名成员及不法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023年12月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事不法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。经过清点，该案件共涉及资金超过20亿元，用于不法交易的虚拟货币钱包达到十余个。

　　涉虚拟货币的各类犯罪在近几年呈现出高发态势，日趋猖獗，主要原因就是虚拟货币具有极强的隐蔽性。一直以来，这也是警方依法严厉打击和综合治理的重点。

　　虚拟货币相关业务活动属于不法金融活动

　　北京市公安局经济犯罪调查总队办案人员 刘嘉：我们在日常办案中发现，境外的地下钱庄和洗钱团伙常以买卖外汇在部分国家合法作为幌子，来淡化这种法律责任，诱导我国民众在国内开立银行账户和虚拟币账户，帮助其实现地下钱庄的资金转移交易，这种行为在我国是违法犯罪行为，涉嫌刑法的不法经营罪或者洗钱犯罪，是要承担法律责任的。

　　在我国，虚拟货币相关业务活动属于不法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的不法兑换行为，均属于不法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇，或者不法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　中国人民银行北京市分行副行长 姚力：广大人民群众在办理外汇业务时，一定要通过银行等正规金融机构办理业务，(大家要)远离地下钱庄等不法渠道，以免被受资金财产损失，也避免因违反外汇管理相关法规而受到处罚。

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