温州“温商贷”非吸案清退最新进展来啦

​温州“温商贷”非吸案清退最新进展来啦，关于资金第一次分配补充通告……2023年2月24日，鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室对外发布了关于“鄯善温商贷”资金第一次分配补充通告。具体如下:鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室（简称“处非办”）于2023年1月19日对“鄯善温商贷”案进行第一次资金分配，根据司法部门确认的名单，本次分配纳入人数为38340人。截至2023年2月21日，“鄯善温商贷”专案账户资金9300余万元（包括未分配成功的资金）。现就第一次分配中部分被害人反映的问题做如下答复：1、关于银行账户变更或因其它原因导致无法收到分配资金的问题。请电话联系处非办（0577-88125191），或短信至18958886873（此号码只接收和回复短信）。2、关于被害人已经去世，如何领取分配资金的问题。如分配资金已成功转入被害人账户，请继承人按照账户银行的要求，办理手续领取资金；如分配资金未到被害人账户，请继承人提供被继承人死亡证明复印件（签名指印）、继承权利证明（如委托公证书原件等）、领取人身份证复印件（签名指印）、继承人银行卡复印件（签名指印）、继承人联系号码等资料，邮寄至鹿城区处非办（浙江省温州市鹿城区人民西路251号305办公室）。如有问题，请电话联系处非办（0577-88125191）。3、关于还未在“报案登记平台”上核对数据的问题。未在“报案登记平台”上核对数据的人员未纳入第一次已分配名单。请相关被害人尽快开展数据核对，司法部门将及时进行确认，处非办根据司法部门确认的名单进行分配。“报案登记平台”核对流程详见“平安鹿城”公众号“鄯善温商贷”预登记平台2019年4月25日“鄯善温商贷警情通报”，2019年5月14日“预登记平台报案登记情况说明”的提示操作,截止时间2023年3月31日。如有平台登记相关问题，请电话联系鹿城公安经侦大队（0577-88679599）。4、关于个人亏损金额的认定。处非办根据司法部门确认的名单和亏损金额进行分配。根据司法部门的认定，个人亏损金额的认定以充减提后的金额为准，即充值10万，已经提取了2万（包括本金和利息），剩余8万即为个人的亏损金额。以上电话接听时间：工作日上午8：30-11：30，下午2：00-5：30。鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室2023年2月24日
附原文通告:

▲来源：平安鹿城据了解，温商贷于2013年3月上线，是李山投资集团旗下的一家P2P平台，此前由浙江温商贷互联网金融服务有限公司运营。不过，平台于2017年1月工商变更，转由鄯善温商贷互联网金融服务有限公司运营，并迁址至新疆吐鲁番市。企查查信息显示，温商贷实控人为公司法定代表人胡其丰。此时温商贷的运营主体为温州李山投资管理有限公司(以下简称李山投资)。
2014年5月16日，温州温商贷金融信息服务有限公司成立。2015年8月，李山投资宣布收购瓷爵士49.55%股权，交易完后，其妻子翁丹艳依旧持持有瓷爵士24.5%股权，胡其丰夫妇为瓷爵士的实际控制控制人。2017年1月8日，温商贷宣布战略升级为“鄯善温商贷”，成为新疆鄯善石材交易中心(以下简称“新交所”)旗下全资子公司，将转型成为一家石材产业链综合互联网金融服务平台。2018年8月5日，温商贷发布展期公告，宣布从即日起正式进入展期阶段。展期公告中宣布了为期36个月的兑付方案。据了解，但是，温商贷的借贷余额高达62.87亿元。2018年10月30日，温商贷发布“债权置换房产方案”，并推出第一期项目——武汉汉正国际中心的第五层商铺。这套方案套路非常之深，出借人一不小心就容易上当。通过查询温商贷官网发现，凯瑞·国际广场在债权置换中的标价为每平米22000元、32000元、38000元、46000元，温商贷的标价，比地产公司高了4~10倍。

2019年4月初，温商贷宣布退出网络借贷信息中介业务并计划转型，拟通过“以资抵债”的方式，兑付出借人的债权。公告称，平台在展期期间累计兑付出借人利息1.12亿元，利息转为本金1.12亿元，平台履行承诺，支付出借人利息2.24亿元。不过，在隔了23天后的4月24日，警方即“鄯善温商贷”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对公司法定代表人胡其丰等相关高管采取刑事强制措施。