权威解读 | 冲击传销事情常见问题释疑

　　《中国市场禁锢报》刊载 市场禁锢总局价值监视查抄和反不合法竞争局（类型直销与冲击传销办公室）赵泉龙权威解读冲击传销相关政策及释疑

　　以下内容供进修参考：

　　常见问题释疑

　　1.如何精确领略和掌握《克制传销条例》第七条中传销三种形式？

　　实践中，一些同志对《克制传销条例》第七条的划定存在认识误区，“拉人头”、收取“入门费”、“团队计酬”这三个条件同时具备才气认定为传销，照旧只要满意其一就可以认定为传销？

　　实际上，发生这样的疑问是把传销的特征和传销行为的种类夹杂了。

　　《克制传销条例》第七条明晰的三种形式的传销都该当具备先容插手、构成网络和复式计酬三个特征，这也是传销行为和其他行为相区此外本质地址。在查处详细案件中，发明某一行为涉嫌传销后，并不必然要取得“人员链”和“款子链”的全部证据才气认定组成传销。

　　实践中，假如把握了传销组织的计酬制度，而且查出切合该制度的任意一条人员链和款子链，就可以认定该组织属于传销组织，其行为属于传销行为，应依法予以惩处。

　　从多年的冲击实践看，“拉人头”传销和“团队计酬”传销都存在收入门费的现象，尤其是“拉人头”传销，介入者交纳入门费往往是必不行少的。

　　之所以对收取入门费的行为举办单独划定，一方面是因为在实践中这种行为普遍存在于各类传销形式中，可以将其作为一个环节抽离出来，并作为一种相对独立的违法行为举办冲击；另一方面是出于简化证据的考量，因为“款子链”的证据较难取得。简言之，只要取得“人员链”的证据和有收取入门费行为的证据，即可认定为传销。

　　2.公安构造查究传销犯法案件是否以市场禁锢部分行政查究或行政认定作为前提？

　　《国务院办公厅对〈克制传销条例〉中传销查究认定部解析释的函》（国办函〔2007〕65号）明晰指出，2005年国务院发布了条例，确立了工商部分和公安构造配合查究传销行为的机制，并明晰了工商部分和公安构造都有受理曝光和向社会果真宣布警示的职责，同时明晰结案件移送相关要求。

　　依照条例划定，工商部分和公安构造在各自的职责范畴内都该当对传销行为举办查究，并依照各自职责别离依法对传销行为予以认定。

　　工商部分查究传销行为，对涉嫌犯法的，该当依法移送公安构造备案观测；公安构造备案观测的涉嫌犯法的传销案件，对经观测认定不组成犯法的，该当依法移交工商部分查究。

　　原国度工商总局和公安部连系下发的《关于印发《工商行政打点构造和公安构造冲击传销法律协作划定》的通知》（工商直字〔2007〕212号）第五条明晰划定，工商行政打点构造、公安构造该当依法受理传销曝光，并在受理曝光后的3日内开展侦查。颠末侦查，对付依法不属于本身职权范畴内的曝光，该当实时移交主管构造，并奉告曝光人。

　　据此，市场禁锢部分和公安构造均负有依法认定和查究传销行为的职责，公安构造查究传销犯法案件无须以市场禁锢部分作出行政认定为前提条件。

　　3.市场禁锢部分实施暂停结算法子是否具有正当性？

　　当前，有些处所依据《国务院办公厅转发工商局、公安部、人民银行〈关于严厉冲击传销和变相传销等不法策划勾当的意见〉（国发〔2000〕55号）第四条“对涉嫌从事传销和变相传销等不法策划勾当的单元和组织者，经县级以上工商行政打点局局长核准，由有关工商行政打点构造持有效的核准文件通知开户银行在六个月内暂停其治理结算业务，各银行应予支持和共同。对涉嫌单元和组织者正常的用度开支和非凡资金需要，经县级以上工商行政打点局局长核准后方可治理结算”的划定，直接由市场禁锢部分对涉传账户实施暂停结算，这种做法是不切正当令划定的。

　　该意见是2000年8月13日发布施行的，主要内容因与现行法令礼貌的划定相抵触而自然失效。