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正常经营所得遭恶意冻结划扣

2024-12-01 09:45:01来源：互联网

文章导读
网友： 你好！你的留言已知悉，现回复如下。 我单位在侦办2.07开设赌场案中，发现你工商银行卡转入的20000元系洗转的本案涉案资金。2023年6月，我局依法对该笔资金采取了冻结措施，冻结...

网友：
你好！你的留言已知悉，现回复如下。
我单位在侦办2.07开设赌场案中，发现你工商银行卡转入的20000元系洗转的本案涉案资金。2023年6月，我局依法对该笔资金采取了冻结措施，冻结方式为限额冻结，在办理冻结时，我局在银行预留了两个座机号码，并安排专人在工作时段负责接听电话，接受各涉案卡主的咨询。前期已告知各涉案卡主，如对冻结有异议可携相关证明材料来办案单位申诉，办案单位在对相关证据材料进行审核后，已对排除赌博嫌疑的卡主银行卡进行了解冻。但自冻结至判决、划扣时止，均未见你与办案单位联系或提出异议，且该资金经第三方鉴定机构依法鉴定，确系洗转的本案涉案资金，经法院依法判决需划扣上缴国库，现已依法划扣完毕。我局现对已划扣完毕的银行卡解除冻结措施，你的银行卡亦在解除冻结之列，融易新媒体消息，请及时关注动态。
根据你现在网上所发的资料，应系被外贸对敲导致赃款进账，但究竟情况应根据实际情况及相关证据链来系统性判定。如有异议可携相关证明材料来办案单位申诉，或持办案单位出具的划扣证明向转账方依法维权。
公安机关温馨提醒各位网友：对境内外汇款、汇兑应当通过国家正规外汇渠道进行，通过“兑汇行”（地下钱庄）转账或兑汇极易导致网络诈骗、网络赌博等网络犯罪赃款进账，以此方式汇款、汇兑在违反国家外汇管理规定的同时也遭犯罪分子利用，间接的沦为了网络诈骗、网络赌博等网络犯罪的帮凶，汇款、汇兑人也会因此承担法律风险或蒙受经济损失。

岳阳市公安局经济技术开发区分局
2024年11月29日


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