贵州省防范和处置不法集资工作实施细则印发(2)

　　行业主管部门、监管部门以及行业协会、商会应当根据本行业、领域不法集资风险特点，有针对性地开展防范不法集资宣传教育活动，加强投资者风险防范教育。

　　有关部门和单位应当将防范不法集资宣传工作开展原因定期报送同级处置不法集资牵头部门。

　　广播、电视、报刊、互联网等在黔媒体应当开展防范不法集资公益宣传活动，及时刊登、播放处置不法集资牵头部门提供的防范不法集资公益广告等宣传教育内容。

　　第十三条 任何单位和个人可以通过投诉受理电话、网络投诉受理平台等方式，投诉涉嫌不法集资行为，提供各类不法集资风险问题线索。经查证属实的，对投诉单位和个人，按照相关规定给予奖励。

　　处置不法集资牵头部门应当建立健全不法集资投诉奖励机制，主动公开投诉受理渠道，严格为投诉人保密，保护投诉人的人身财产安全。未经投诉人同意，不得以任何方式公开或者泄露其个人信息。

　　第十四条 村(居)民委员会应当充分发挥基层群众自治组织作用，加强防范不法集资工作，及时向乡(镇)人民政府、街道办事处、有关部门和单位报告发现的涉嫌不法集资行为。

　　乡(镇)人民政府、街道办事处、有关部门和单位应当在收到线索后10个工作日内书面报送当地县级处置不法集资牵头部门。

　　第十五条 处置不法集资牵头部门应当建立健全执法工作规程。省、市两级处置不法集资牵头部门应当加强组织协调、业务指导、执法监督，建立健全行政处罚协调配合机制。

　　第十六条 处置不法集资牵头部门应当建立健全执法人员信息库，加强对执法队伍的培训、考核，提高执法人员综合素质，严格执行保密制度，防止有关秘密泄露。

　　第十七条 处置不法集资牵头部门应当及时组织行业主管部门、监管部门以及中央有关金融管理部门分支机构、派出机构对本行政区域内涉嫌不法集资行为进行侦查认定。认定形式可以采取书面认定或会议认定。

　　第十八条 对登记地与行为发生地一致的涉嫌不法集资行为，由行为发生地的县级处置不法集资牵头部门组织侦查认定。必要时上级处置不法集资牵头部门可以组织侦查认定下级处置不法集资牵头部门管辖范围内的涉嫌不法集资行为。

　　处置不法集资牵头部门对组织侦查认定职责存在争议的，应当报请共同的上级处置不法集资牵头部门确定。

　　重大、复杂的涉嫌不法集资行为，可以由省级处置不法集资牵头部门指定具有管辖权的县级及以上处置不法集资牵头部门组织侦查认定。

　　第十九条 处置不法集资牵头部门发现涉嫌不法集资行为符合立案标准的，应当及时立案，全面、客观、公正地侦查，收集有关证据，必要时可以采取现场检查。

　　采取现场检查的，市场监管部门，公安机关，行业主管部门、监管部门，中央有关金融管理部门分支机构、派出机构应当派员参加。

　　处置不法集资牵头部门侦查人员不得少于2人，融易新媒体消息，应当主动出示执法证件。

　　与被侦查事件有关的单位和个人应当配合侦查。

　　第二十条 处置不法集资牵头部门对涉嫌不法集资行为组织侦查时，有权要求涉嫌不法集资行为的单位和个人暂停集资行为，通知市场监管部门或者其他有关部门暂停为涉嫌不法集资行为的有关单位办理设立、变更或者注销登记。

　　经侦查认定属于不法集资的，处置不法集资牵头部门应当责令不法集资人、不法集资协助人立即停止有关不法活动。

　　第二十一条 处置不法集资牵头部门应当与司法机关建立案件会商制度和案件处理信息公告机制。发现不法集资涉嫌犯罪的，处置不法集资牵头部门和公安机关应当做好涉嫌犯罪案件移送工作，并接受同级检察机关法律监督。

　　行政机关对不法集资行为的侦查认定，不是依法追究刑事责任的必经程序。

　　第二十二条 不法集资人、不法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。

　　不法集资人应当在在黔商业银行设立资金清退账户。不法集资协助人应当将清退资金归集到不法集资人设立的清退账户中。清退过程应当接受处置不法集资牵头部门监督。

　　在黔商业银行应当密切关注资金清退账户，对可疑交易及时向处置不法集资牵头部门报告。

　　第二十三条 清退集资资金来源包括：

　　(一)不法集资资金余额;

　　(二)不法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;

　　(三)不法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从不法集资中获得的经济利益;

　　(四)不法集资人隐匿、转移的不法集资资金或者相关资产;

　　(五)在不法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益;

　　(六)可以作为清退集资资金的其他资产。

　　任何单位和个人不得从不法集资中获取经济利益。因参与不法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。