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反诈力度只增不减 电信诈骗惩戒办法呼之欲出(2)

2023-11-25 00:58:08来源：证券时报

文章导读
证券时报记者 李颖超 不法买卖银行账户、支付账户、数字人民币钱包，将会遭金融惩戒。 近日，公安部发布通告称，为保障《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(下称“《反电信网络诈骗法》”)的贯彻实施，进一步建立健全联合惩戒制度，经充分调研论证，公安部会同有关主管部门起草了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法(征求意见稿)》(下称“《惩戒办法(征求意见稿)》”)，现向社会公开征求意见。 根据通告，公众可通过公安部网站...

　　在综合运用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库等惩戒措施的同时，《惩戒办法(征求意见稿)》还规定，惩戒对象可申请新开立暂停非柜面出金业务的银行账户、为惩戒对象保留一张非涉案电话卡等，保留了惩戒对象基本的金融、通信服务，确保满足其基本生活需要，充分体现惩戒的适度性。

　　坚持动态管理

　　《惩戒办法(征求意见稿)》在依法强化惩戒的同时，还对惩戒信息数据实行动态管理，并充分保障遭惩戒对象的合法权益。

　　“诈骗方式无论怎么更新，最终目的都是为了骗财，这最后一环难免要波及金融机构。”在华东地区某大行的一位资深从业人士看来，诈骗分子对银行的放款模式和流程非常熟悉，融易新媒体消息，“其中很多也正是利用了银行在疫情后推出的普惠快贷产品实施犯罪。”

　　其实，许多金融科技公司已开展了诸多反诈工作。“很多诈骗分子打着金融科技公司或者银行员工的名义实施诈骗，但根本不是我们的员工，这都是他们的幌子和道具。”某头部金融科技公司的一位人士说。　　证券时报记者了解到，目前，已有金融科技集团成立了专门的反诈技术研究小组，加大技术研发投入以提升反诈能力。部分头部金融科技公司则在加强自身风控技术的同时，选择与公安部门合作，向诈骗高发地区居民针对性地发送“谨防诈骗分子假冒公司客服人员身份行骗”的短信。另外，商业银行、支付平台等机构也都在主动开展反诈工作，保护用户资金安全。在加强反诈的背景下，平台型企业主动承担起了肩负的社会责任。


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