雪松控股“世界500强”崩塌，背后真相惊人！(2)

2024-08-11 04:00:01来源：互联网

文章导读: （原标题：雪松控股“世界500强”崩塌，背后真相惊人！）《投资者网》谢莹洁拥有27年发展史的雪松控股经历了辉煌、暴雷、崩塌后暂落幕布。最新消息显示，广州市检察院指控雪松控股...

从2021年4月开始，这些理财产品陆续逾期，爆雷总规模约为200亿元。这些理财产品在雪松控股内部统称为“润邦理财”，虚构的“应收账款”遭包装成“债权转让项目”，在地方金交所备案，雪松控股承担“差额补足义务”，并作为营销主体销售产品。

公开资料显示，润邦理财的销售渠道大体可分为线上平台购买和线下购买两大类。线上平台产品购买门槛是30万元起；线下购买场所为雪松控股在全国40个城市设立的财富中心，与雪松信托联合办公。线下购买的门槛与信托产品一致，为100万元起。

这些财富中心在销售信托产品的同时也销售润邦理财产品。

2023年5月7日，广州市公安局黄埔分局公告称，雪松控股下属的广东圆方投资有限公司涉嫌不法吸收公众存款，警方对其立案查办，且已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。张某即雪松控股的实际控制人张劲。

公告称，公安机关已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计，已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。目前案件正在进一步侦办中。

最新消息显示，广州市检察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集资诈骗和不法吸收公众存款两项罪名，已于近日对公司及若干管理层人员提起公诉。据了解，警方在调查阶段的主要方向是“涉嫌不法吸存”，检察院介入后又加上了“涉嫌集资诈骗”。

据《最高人民法院关于审理不法集资刑事案件究竟应用法律若干问题的解释》，不法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的一个最主要区别是，后者是“以不法占有为目的”，并且使用了诈骗方式。（思维财经出品）■

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