涉案超1.4亿元 后台控制“股票”涨跌！近400人获刑 诈骗集团组织架构首次揭秘

　　通过后台控制“股票”涨跌来实施诈骗。

　　2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，如浙江金华“12·30”电信网络诈骗案等。据央视新闻报道，该案涉案金额超1.4亿元，融易新媒体消息，诈骗集团通过后台控制“股票”涨跌来实施诈骗。

　　涉案金额超1.4亿元 诈骗集团组织架构首次公开

　　据央视新闻消息，2020年12月，金华警方接到一起特大跨境电信网络诈骗案件线索，涉案人数众多。

　　警方随即对这条线索展开追踪研判，逐步发现了一个长期盘踞在柬埔寨，利用虚假投资平台实施诈骗的团伙。从2019年8月开始，该团伙在柬埔寨设立3个诈骗窝点，运营5个不同名称的虚假投资平台，通过拨打电话以推荐股票投资的名义吸引事主加入微信群。

　　警方侦查发现，诈骗团伙是一个公司化运营的集团，组织内部自上而下分为：

　　大老板、团队老板、中间代理商或团队负责人、组长、业务员等层级，实行逐级管理。

　　业务员将遭害人引流到专门建立的微信群内，由所谓的“讲师”授课，诱导遭害人在虚假投资平台投资。

　　遭害人投入钱款后，诈骗集团通过后台控制涨跌，让遭害人误以为这些“投资”升值并可随时提现，进而加大投入。而实际上，诈骗分子之后便会通过限制提现、关闭平台等方式将遭害人的钱款占为己有。

　　在这个特大跨境电信网络诈骗集团中，有一名主犯葛某因诈骗罪遭判处无期徒刑，这也是诈骗罪的顶格刑罚。经查，葛某是犯罪集团的“团队老板”，属犯罪集团中第二层级，他出资并招募大量人员组成业务团队，再由团队负责人组织、指挥业务员实施诈骗。

　　金华市人民检察院相关人员表示，“根据我国刑法的规定，电信网络诈骗犯罪数额达到50万元以上，就已经达到犯罪数额特别巨大的标准。本案中主犯葛某的犯罪数额，已经接近1.5亿元，而且根据我们统计，报案的遭害人有500多人。”

　　2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以诈骗罪判处“团队老板”葛某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

　　判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑，并处罚金；

　　另有团队总监、团队经理、组长、业务员379人遭判处三年以上有期徒刑，并处罚金。

　　部分遭告人上诉后，二审维持原判。

　　最高检、公安部联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件

　　为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断境内非法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条，根据常态化挂牌督办工作机制，近日，最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”，依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪活动，坚决维护社会稳定和人民群众切身利益。

　　记者发现，在挂牌督办第四批8起案件中，也有不少案件涉及荐股、虚假投资理财、“杀猪盘”等诈骗方式。

　　如浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案，2019年5月，俞某某等人在老挝成立诈骗公司，招募人员搭建诈骗窝点，进行虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗，涉案金额达上亿元。

　　还有福建泉州“5·27”电信网络诈骗案，据悉，该案诈骗团伙在境外多地设立犯罪窝点，通过婚恋网站获取数据，诱骗受害人进行虚假投资理财，进而实施“杀猪盘”诈骗，涉案金额达数千万元。

　　此外，福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案，重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案，四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案等均涉及虚假投资理财等诈骗方式，江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案团伙则通过博彩、荐股、投资等方式实施诈骗。

　　最高人民检察院经济犯罪检察厅、公安部刑事调查局有关负责人表示，这次选取挂牌督办的８个案件，从案件特点看，参与人员众多，内部组织架构严密，境内外协同勾结，涉案金额特别巨大，有的诈骗集团还涉及故意伤害、不法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣。

　　从案件类型看，涉及虚假投资理财类、刷单类、虚假博彩类等多种诈骗方式，以及包装成“工业园区”“科技园区”的电信诈骗园区，迷惑性强，基本涵盖目前跨境电诈的主要犯罪模式，具有较强的警示教育意义。

　　从案件处理看，案件多由公安机关在侦办案件中研判发现，这对于通过研判深挖、精准核查等进行全链条打击以及办理同类案件具有指导意义。